С 31 января 2025 года при заверении сделок нотариусы будут применять новые меры

Договор купли-продажи готовой компании проверяется и заверяется нотариусом. Выбрать готовую компанию.

С 31 января 2025 года нотариусы будут применять дополнительные меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма при удостоверении ряда сделок. Об этом сообщил Росфинмониторинг в своём приказе № 333 от 23 декабря 2024 года.

В список сделок, подпадающих под новые требования, вошли:

• договоры возмездного отчуждения ценных бумаг или долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО);
• договоры займа, в том числе конвертируемого;
• цессии по договорам займа;
• медиативные соглашения по имущественным спорам;
• заявления участников ООО о выходе из него.

Сейчас нотариусы уже соблюдают "антиотмывочные" меры при принятии в депозит денег и ценных бумаг, а также совершении исполнительных надписей.

Введение новых требований связано с необходимостью усиления контроля за операциями с ценными бумагами и долями в ООО, а также за займами и медиативными соглашениями. Это позволит предотвратить использование этих инструментов для легализации преступных доходов.

Стоит отметить, что нотариусы уже играют важную роль в системе противодействия отмыванию денег. Они проверяют документы и информацию, необходимую для совершения нотариального действия, устанавливают личность обратившихся за совершением нотариального действия граждан, проверяют их дееспособность, проверяют принадлежность прав на недвижимое имущество и т. д. Поэтому введение новых требований не должно создать значительных трудностей для нотариусов.

Однако для участников сделок, подпадающих под новые требования, это может означать необходимость предоставления дополнительных документов и информации. Это может привести к некоторому увеличению времени и затрат на совершение сделок.

В целом, введение новых требований является шагом в направлении повышения эффективности системы противодействия отмыванию денег. Это позволит снизить риски использования ценных бумаг, долей в ООО, займов и медиативных соглашений для легализации преступных доходов.